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Detectadas 2.144 casas dedicadas a la captación ilegal de remesas

Tarek William Saab, Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, anunció este jueves que con el apoyo de los cuerpos de inteligencia del Estado se detectaron 2.144 casas dedicadas a la captación ilegal de remesas destinadas a Venezuela.





“Hoy anunciamos un nuevo golpe a la especulación cambiaria y las mafias que atacan el valor oficial de nuestra moneda nacional”, expresó el funcionario desde la sede del Ministerio Público en Caracas.

Informó que en el marco de la operación Manos de Papel han sido solicitadas 70 órdenes de aprehensión contra personas vinculadas a las remesas ilegales en el extranjero.

“Estas casas se ubican en Colombia (donde hay casi 600), Chile, Perú, Argentina, México, España, Panamá, Ecuador, Costa Rica, República Dominicana, Bolivia, Estados Unidos y Brasil”, precisó el funcionario al tiempo que explicó que algunas de estas casas funcionan en oficinas comerciales y otras son clandestinas. “Allí reciben divisas y hacen transferencias en bolívares desde cuentas ubicadas en Venezuela con una cotización que no corresponde a la tasa oficial de las casas de remesas autorizadas”.

“Esta práctica ilegal produce un grave daño debido a que alimenta la especulación cambiaria, deprecia el valor de la moneda en mercados informales, afecta precios de bienes de consumo y evita que esas remesas sean captadas por el mercado oficial”, manifestó Saab.  Se estima que entre 150 y 200 millones de dólares mensuales dejan de ingresar a la economía formal producto de este mercado ilegal.

Por otro lado, resaltó que adicionalmente se solicitó el bloqueo e inmovilización de 2.144 cuentas bancarias de personas naturales como jurídicas vinculadas a estas casas dedicadas a la alteración del valor de nuestra moneda. Recordó además que esa investigación inició en marzo del presente año y ha sido desarrollada en varias fases. La primera fue la detención del dueño de la página Dólar Pro, que indicaba una tasa distinta e irreal para el dólar, en contravención a la Ley de Ilícitos Cambiarios

La segunda corresponde a la detención de personas vinculadas a casas de cambio u operadores cambiarios fronterizos y sus cómplices. La tercera se dio con el desmontaje de tres casas de remesas que actuaban al margen de la ley en el país -Intercash, RapidCambio y Air Tm. Mientas que en la cuarta etapa se han bloqueado cuentas y dictado órdenes de aprehensión contra personas vinculadas a la captación de remesas ilegales en el exterior.

Finalmente, enfatizó que hasta la presente fecha se han solicitado 621 órdenes de aprehensión, se han presentado 255 personas ante los tribunales y se han bloqueado 3.059 cuentas bancarias. Además anunció que en los próximos días se estarán enviando cartas rogatorias a los países antes mencionados a los fines de que colaboren y tomen medidas contra estas casas ilegales